Pořad jednání valné hromady :
1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022.
4. Projednání řádné účetní závěrky a návrhu na uhrazení ztráty za rok 2022.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na uhrazení ztráty za rok 2022 a stanovisko k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2022.
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělní zisku.
7. Volba člena dozorčí rady.
8. Závěr.
Prezence akcionářů
Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců a zápis do listiny přítomných akcionářů budou zahájeny v den a místě konání valné hromady v 9,45 hod.
Právo účastnit se valné hromady mají jednak akcionáři uvedení k rozhodnému dni tj. 19. 7. 2023 v evidenci Centrálního depozitáře cených papírů a.s.- akcií na jméno emitenta H & D IMPORT a. s.
Akcionáři - fyzické osoby - se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby - se prokáží originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starší jak tři měsíce) a osoby, které budou jejich jménem na valné hromadě jednat platným průkazem totožnosti.
Zmocněnci akcionářů se kromě výše uvedených dokladů musejí prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Řádná účetní závěrka za rok 2022, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2022 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sekretariátě předsedy představenstva v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin, a to počínaje dnem 13. 7. 2023 do zahájení valné hromady dne 26. 7. 2023.
Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění :
Bod 2
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.
Zdůvodnění - povinnost volby orgánů valné hromady ukládají platné právní předpisy a stanovy společnosti.
Bod 3
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022.
Zdůvodnění - tato zpráva je součástí výroční zprávy podle zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a musí být schválena valnou hromadou.
Bod 5
Návrh usnesení - valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na uhrazení ztráty za r. 2022 a informace o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou v roce 2022.
Zdůvodnění - povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu zpráv nejvyššího orgánu společnosti vyplývá z platných právních předpisů.
Bod 6
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na uhrazení ztráty za r. 2022.
Zdůvodnění - povinnost schválit účetní závěrku a způsob úhrady ztráty vyplývá z platných právních předpisů.
Bod 7
Návrh usnesení - valná hromada zvolila člena dozorčí rady.
Zdůvodnění - povinnost volby členů představenstva a členů dozorčí rady vyplývá ze stanov společnosti.
Prostějov, 2.5.2023
H & D IMPORT a.s.
představenstvo společnosti
© 2014 - 2023 H & D IMPORT a.s.